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佯稱投資期貨逾百人遭騙 新北警逮7嫌送辦

最新更新:2021/01/21 16:11

(中央社記者黃旭昇新北21日電)黃姓男子組織詐騙集團,佯稱投資國際期貨等取信被害人,再透過人頭帳戶轉帳騙財,並利用金流製造斷點,逾百人遭騙,獲利逾新台幣5000萬元。新北警方依詐欺等罪嫌,移送7人。

新店警分局今天表示,19日破獲以黃姓主嫌為首的詐騙集團,此集團透過企業化綁定帳號,利用金流製造斷點,佯稱投資美元期貨、虛擬貨幣及國際期貨等投資標的,藉此取信被害人。

警方指出,集團犯罪手法是以現金招募並大量收購人頭帳戶,要求設定網銀約定帳號,再將人頭集中管理,並以提供住宿、控制行動、暴力脅迫要求人頭當車手,以手機將詐騙所得層層轉帳後,由上游車手出面臨櫃一次提領贓款。

警方表示,去年底,多家銀行的分行通報,有民眾臨櫃異常提領鉅額現金,並發現轉帳的固定帳戶有異。專案小組調閱提領影像及帳戶金流,發現黃男等人涉重嫌,提報為治平檢肅目標,並報請台北地方法院檢察署指揮偵辦。

警方逮捕黃嫌等7人,並查扣存摺、提款卡、手機、筆電、隨身碟及毒品等證物,清查比對扣案資料,初步估計已有逾百名被害人遭騙,不法獲利逾5000萬元。

警訊後,昨天依組織犯罪、詐欺、違反洗錢防制法及毒品等罪嫌,將黃男等7人移送偵辦,並持續追查人頭是否遭暴力拘禁、追查金流及其餘涉案共犯。(編輯:戴光育)1100121

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