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招攬投資地下期貨吸金4.6億 台中男誆308人遭訴

2024/6/24 18:00
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(中央社記者蘇木春台中24日電)邱姓男子在網路刊登廣告及召開說明會等方式,向308投資人非法招攬投資地下期貨,吸金4.6億,他4年多前潛逃出境,今年2月回台遭逮,中檢今天依銀行法等罪嫌將他起訴。

台中地檢署今天表示,邱姓男子於民國107、108年間,透過臉書(Facebook)社團上刊登廣告,及召開說明會等方式,對外招攬資金供操作期貨交易,且承諾不論操作損益如何,都保證固定給付週息1%至4%或月息1%至22%(換算年息12%至264%)不等利息。

邱男先後在台中東區自由路三段、西區台灣大道二段、北區中清路一段等處辦公大樓成立操盤室,招攬不特定民眾前往操盤室參訪,並透過通訊軟體LINE傳送操作期貨績效表給投資人,說明投資期貨交易獲利甚豐,對外招攬包含于姓投資人在內共308名投資人參與,吸金達新台幣4億6265萬餘元。

直到108年12月間,邱男因操作期貨虧損,無力繼續支付投資紅利及返還本金,旋即潛逃出境,投資人發現邱男失聯得知受騙後向警方報案。

中檢檢察官獲報後展開調查,除調取相關帳戶資料,逐筆研析勾稽外,並陸續傳喚各投資人,確認邱男吸金方式與金額,並廣泛蒐集吸金合約書、借據、本票等證據。

經檢方掌握邱男計畫今年2月17日入境後,立即指揮法務部調查局台中市調查處調查官,前往桃園國際機場將邱男逮捕並解送歸案,經檢察官訊問後,認定他涉嫌違反銀行法、期貨交易法等罪嫌重大,且有逃亡事實,向台中地方法院聲請羈押獲准。

全案經檢方偵辦後,今天依違反銀行法等罪嫌將邱男起訴,並聲請沒收犯罪所得4億6265萬餘元。(編輯:陳仁華)1130624

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