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# 銀行法
最新85篇文章
更新時間:2024/04/17 15:58:30
社會
通霄某私幼離職園長遭控詐逾5000萬 詐欺等罪嫌法辦
2024/04/15 18:28
#通霄分局
#通霄
#銀行法
社會
涉盜領客戶資金逾3億 台新理專判11年6月定讞
2024/03/18 11:40
#最高法院
#銀行法
社會
拍賣網站匯兌涉違銀行法 夫妻檔各判7年半、4年
2024/02/17 13:09
#銀行法
#新北地院
#大陸
#蝦皮
...
#阿牛
社會
貿易商涉詐騙台新銀逾4億 2人遭聲押禁見
2024/01/16 08:24
#詐騙
#越南
#北檢
#銀行法
...
#台新
#台新銀
產經
王道銀行違反有價證券投資規定 金管會開罰100萬
2024/01/09 21:21
#金管會
#金管會銀行局
#銀行法
#王道銀行
...
#星展銀行
社會
稱獲授權賣基金吸金18億 中檢起訴涉案10人
2023/11/27 19:55
#銀行法
#基金
社會
加密貨幣交易所JPEX涉違銀行法 北檢搜索約談合夥人
2023/11/08 17:15
#銀行法
#陳零九
#加密貨幣
#JPEX
產經
大股東不當干政修法 金管會刪除金控負責人罰鍰條款
2023/10/25 15:14
#黃天牧
#金管會
#行政院
#銀行法
...
#金控法
社會
台新理專涉盜客戶資金逾3億 更一審判11年半
2023/10/25 14:09
#高院
#銀行法
#台新銀行
社會
越南小吃店老闆娘地下匯兌上億元 犯銀行法判2年
2023/09/25 17:49
#銀行法
產經
立院新會期金管會推2優先法案 強化投資人保護
2023/08/29 21:51
#立法院
#黃天牧
#金管會
#銀行法
...
#基金
#金控法
政治
立院三讀外役監條例 重大犯罪、未繳貪污所得不得遴選
2023/07/31 13:54
#民進黨立法院黨團
#銀行法
#外役監
#立法院臨時會院會
社會
冒用蕭萬長夫人名義吸金36億 蔡國安一審判14年
2023/07/17 14:44
#詐騙
#銀行法
#新北地方法院
#朱俶賢
...
#蕭萬長
社會
聯邦銀行員涉勾結詐團騙數千萬 7被告帶回調查
2023/07/10 21:11
#銀行法
#新北地檢署
#聯邦銀行
社會
醫療器材商鼎興永豐銀詐貸 負責人何宗英判6年10月
2023/07/05 19:29
#台北地方法院
#台北地檢署
#銀行法
#永豐銀行
...
#何宗英
產經
立院三讀破壞金融關鍵設施最重關7年 危害國安加重
2023/05/30 16:40
#黃天牧
#金管會
#銀行法
#證券交易法
社會
詐騙林百里妻投資未許可境外基金 女嫌延押2個月
2023/05/07 12:32
#銀行法
#林百里
#廣達集團
產經
imB涉假債權真吸金 金管會:若違銀行法可關7年以上
2023/05/02 20:59
#金管會
#金管會銀行局
#銀行法
#童政彰
...
#imB
產經
監管金控大股東如防賊?專家:美星港均有類似法例
2023/04/28 22:11
#金管會
#新加坡
#銀行法
#金控法
產經
防金控大股東干政 金管會修法最重可限期處分家族持股
2023/04/27 17:03
#金管會
#銀行法
#金控法
產經
破壞金融關鍵設施刑罰擬提高 可關7年、危害國安加重
2023/04/26 23:00
#金管會
#銀行法
#立法院財政委員會
社會
投資鰻魚養殖涉吸金千萬 北檢起訴負責人
2023/04/12 11:20
#台北地檢署
#銀行法
社會
9銀行員涉助炒房客詐貸2億 北檢搜索約談
2023/02/21 19:09
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
社會
展雲公司涉假借投資墓地吸金逾182億元 7人遭訴
2023/02/13 10:10
#北檢
#銀行法
#靈骨塔
產經
防止金控大股東干政 金管會今年增訂課責規範祭重罰
2023/01/12 19:42
#行政院
#銀行法
#金管會會
#莊琇媛
...
#金控法
產經
中信銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 金管會:若屬實最重可罰5千萬元
2023/01/06 16:12
#金管會
#銀行法
產經
防堵大股東干政 金管會擬修金控法及銀行法
2022/12/29 22:34
#金管會
#銀行法
#金控
#莊琇媛
...
#金控法
社會
代操期貨基金詐財11億元 前營業員等6人被起訴
2022/12/13 20:11
#銀行法
#期貨
#基金
#陳柏文
社會
國際支付公司涉地下匯兌 檢調約談5人
2022/11/02 16:35
#菲律賓
#銀行法
社會
仙宗興業董事長詐近15億搜出大量愛馬仕 5人起訴
2022/10/21 17:31
#橋檢
#銀行法
#愛馬仕
社會
涉不法吸金 檢調約談基泰建設董事長陳世銘到案
2022/10/17 13:12
#北檢
#銀行法
#陳世銘
社會
牛樟芝大王涉吸金逾20億 檢調兵分10路搜索
2022/10/12 16:38
#台北地檢署
#銀行法
社會
基泰建設董事長涉不法吸金上億 檢調兵分19路搜索
2022/10/03 18:48
#台北地檢署
#銀行法
社會
詐騙林百里妻子投資未經許可境外基金 女子遭訴
2022/07/20 11:43
#台北地檢署
#銀行法
#林百里
#境外基金
...
#廣達集團
社會
台新理專涉盜客戶資金逾3億 二審重判12年4月
2022/06/30 13:01
#銀行法
#台新銀行
#台新
#二審台灣高等法院
...
#理專
社會
遇愛情陷阱涉挪用千萬款項 前銀行女行員遭訴
2022/05/24 14:58
#侵占
#台北地檢署
#銀行法
#銀行
社會
大學校友組投資公司涉不法吸金7億 北檢起訴8人
2022/05/11 11:14
#北檢
#銀行法
社會
台銀張姓理專涉詐領逃逸 遭新北檢拘提聲押禁見
2022/04/08 19:57
#銀行法
#新北地檢署
#台灣銀行
#法務部廉政署
...
#理專
#李宗翰
社會
吸金3億元遭判刑15年逃跑 男子違規迴轉落網
2022/03/13 14:05
#銀行法
社會
誆可供員工優惠存款詐逾4千萬 前壽險經理判5年
2022/03/13 13:51
#銀行法
#基隆地檢署
#基隆地院
社會
小吃店掩護經營地下匯兌 女子獲利逾千萬遭法辦
2022/03/03 15:27
#銀行法
#南投市
#越南籍
產經
抑制炒房不動產放款降速 土銀估明年房貸零成長
2021/12/13 21:17
#銀行法
#房貸
#台銀
#土銀
...
#打炒房
社會
離職期貨公司副理涉吸金億元 檢調搜索約談
2021/09/14 18:41
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
#法務部調查局新北市調查處
社會
台新理專涉監守自盜遭訴 北院裁定繼續羈押
2021/03/12 16:37
#台北地方法院
#銀行法
#北院
#台新銀行
...
#理專
社會
資訊公司涉作假帳詐貸2.6億 檢調約談2人
2021/01/21 18:18
#台北地檢署
#銀行法
#調查局台北市調處
#檢調
社會
假冒分析師代操資金 男子9個月吸金上億遭收押
2020/11/26 14:36
#橋頭地檢署
#銀行法
產經
立院財委會委員關切公銀承作台美基建融資等案
2020/10/21 15:15
#銀行法
#立法院財政委員會
#離岸風電
#曾銘宗
...
#費鴻泰
社會
誆稱投資月子中心吸金1.5億元 北檢起訴6人
2020/05/21 11:31
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
#月子中心
社會
詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬
2020/03/10 16:35
#詐騙
#洗錢
#銀行法
#洗錢防制法
...
#台北市警察局萬華分局
社會
違法吸金逾2億 檢調兵分14路搜索
2020/03/05 16:58
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
#調查局
...
#台北市調查處
社會
男子被控地下匯兌逾35億元 嘉義地檢不起訴處分
2020/03/04 13:46
#銀行法
#嘉義地檢署
#賭場
#旅行社
...
#蔡英俊
社會
富南斯涉吸金33億 夏于喬父遭起訴
2020/01/03 11:03
#北檢
#銀行法
#夏于喬
#起訴
社會
檢起訴地下匯兌集團7人 主嫌500萬元交保
2019/12/19 22:32
#洗錢
#銀行法
#洪裕翔
社會
新智付電子商務非法吸金21億 負責人夫婦遭押
2019/12/06 12:16
#高雄市
#銀行法
#行動支付
#南檢
社會
涉兩岸地下匯兌逾7億 檢調兵分14路搜索
2019/12/05 18:50
#中國
#北檢
#銀行法
#調查局北機站
社會
不動產公司涉吸金20億 負責人羈押禁見
2019/12/04 17:47
#台北市
#北檢
#銀行法
#張皓翔
社會
招攬投資醫美吸金近5億 檢調偵辦約談
2019/09/19 17:03
#台北市
#北檢
#銀行法
#調查局台北市調處
社會
圈購股票吸金16億 女更一審被判9年半
2019/07/30 12:27
#最高法院
#銀行法
#股票
產經
董事長遭判刑3年6個月 板信:將上訴
2019/05/02 19:18
#銀行法
#新北地方法院
社會
快取寶吸金案第2波起訴18人 嘉義民代在其中
2019/05/01 13:28
#嘉義市
#銀行法
#嘉義
#嘉義地檢署
...
#孫岳澤
社會
老鼠會吸金逾3千萬 中檢起訴8人
2019/04/25 20:01
#台中市
#銀行法
#台中市警察局刑事警察大隊
#恐嚇
...
#台灣台中地方檢察署
#中檢
產經
立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬
2019/03/26 11:00
#立法院
#銀行法
#曾銘宗
#江永昌
...
#三讀
社會
詐貸1.9億元 魏曜笙判刑6年定讞
2019/01/31 16:43
#最高法院
#銀行法
社會
教育養老違法吸金 協會負責人判刑3年2月
2018/12/17 17:47
#銀行法
#台中地院
社會
台中黃姓男子違法吸金逾億元 被判8年6月
2018/12/13 15:36
#銀行法
#台中地院
社會
涉挪用客戶金錢逾6470萬 銀行理專被起訴
2018/10/30 13:44
#台中地檢署
#銀行法
產經
修保險法初審通過 罰鍰上限倍增至3000萬
2018/04/30 14:48
#顧立雄
#金管會
#銀行法
社會
銀行法使沒收新制產生缺口 法務部促修法
2018/04/12 20:36
#金管會
#法務部
#銀行法
產經
銀行法修法 顧立雄:循序漸進
2018/03/20 16:48
#顧立雄
#銀行法
產經
銀行罰鍰上限 金管會擬提高至5000萬元
2018/03/14 16:35
#顧立雄
#金管會
#銀行法
社會
助集團吸金19億元 2律師緩刑5年定讞
2017/11/01 18:26
#最高法院
#銀行法
產經
P2P投報率逾30%?業者指總投報率
2016/04/29 16:58
#金管會
#銀行法
產經
P2P網路借貸平台 金管會劃4紅線
2016/04/14 18:58
#金管會
#銀行法
#金融監督管理委員會
產經
國銀4大建議 金管會:520前完成
2016/03/02 19:41
#金管會
#銀行法
#詹庭禎
政治
立院三讀 銀行殺價競爭可罰錢
2015/06/05 16:59
#銀行法
#潘維剛
社會
假圓夢真吸金 4人集團遭訴
2015/05/27 17:46
#台中地檢署
#銀行法
#公平交易法
產經
雙卡利率降擴大適用 估百萬人受惠
2015/05/22 20:31
#金管會
#銀行法
社會
7300份判決書 郵資印刷3百多萬
2015/03/19 14:54
#銀行法
#台中高分院
政治
雙卡利率上限15% 估90萬人受益
2015/01/22 18:00
#賴士葆
#金管會
#銀行法
#國民黨籍
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#曾銘宗
政治
立院三讀 9/1起雙卡利率上限15%
2015/01/22 17:06
#立法院
#賴士葆
#金管會
#銀行法
...
#信用卡
#曾銘宗
產經
新舞台部分解套 銀行擬可買文藝不動產
2015/01/11 15:27
#林佳龍
#金管會
#銀行法
產經
P2P借貸網站 金管會警戒
2014/09/06 11:07
#金管會
#銀行法
社會
未損害萬泰銀 許勝發獲輕判
2014/07/08 18:55
#銀行法
社會
涉誆民眾買股吸金 檢調搜索
2014/05/21 18:39
#台北地檢署
#北檢
#銀行法
產經
靜止戶金充公 應取得社會共識
2014/03/18 20:19
#立法院
#賴士葆
#金管會
#銀行法
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